РАССЛЕДОВАНИЯ
МИЛЛИАРДЫ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Управлением ДФР Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску проведена операция по пресечению деятельности организованной преступной группы, которая содействовала должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товарноматериальных ценностей, добытых преступным путем.
Участники преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета 5 лжепредпринимательских структур. Посредством подложных документов они предоставляли возможность субъектам реального сектора экономики приобретать в Российской Федерации через подставные компании различную продукцию (металлопрокат, строительные материалы, запчасти к сельхозтехнике, электрооборудование). Впоследствии финансовые средства, полученные от реализации приобретенных товаров, через лжепредпринимательские структуры выводились за пределы Беларуси и обналичивались.
Сумма совершенных незаконных финансовых операций составила более 30 млрд. руб. В результате деятельности указанной преступной группы и должностных лиц субъектов хозяйствования государству причинен ущерб на сумму свыше 1,1 млрд. руб.
В ходе реализации оперативных материалов возбуждено 12 уголовных дел по ст. 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК РБ в отношении 8 должностных лиц субъектов хозяйствования, расположенных на территории г. Минска.
В настоящее время управлением Следственного комитета по г. Минску ведется следствие по данным фактам. В ходе предварительного расследования уголовных дел возмещен ущерб на сумму более 1,5 млрд. руб.
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ПРЕВЫШЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Управлением Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью по результатам проверки, проведенной совместно с управлением по раскрытию тяжких экономических преступлений УВД Минского облисполкома, комитетом госконтроля Минской области по фактам нарушения законодательства должностными лицами КУП при закупках насосного оборудования, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 (превышение власти и служебных полномочий по признаку совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее тяжкие последствия – причинение ущерба в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 237 (выманивание кредита или субсидий по признаку представления должностным лицом юридического лица в целях получения кредита заведомо ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита) УК РБ.
Установлено, что директор КУП "К" и его заместитель при закупке насосного оборудования, умышленно превышая свои служебные полномочия, нарушили требования Указа Президента РБ от 17.11.2008 № 618 "О государственных закупках в Республике Беларусь", а также Положения о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на территории Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 20.12.2008 № 1987 "О некоторых вопросах осуществления государственных закупок".
При этом стоимость оборудования была необоснованно завышена на сумму свыше 1,5 млрд. руб., в результате чего КУП "К " причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
С целью получения кредита на покупку насосного оборудования в нарушение действующего законодательства РБ были оформлены товарно-транспортные накладные с внесением в них заведомо ложных сведений о поступлении оборудования на предприятие.
Возбужденное уголовное дело для организации расследования направлено в управление Следственного комитета по Минской области.
* * *
Информация предоставлена сотрудниками пресс-службы КГК, Генеральной прокуратурой.
