ПРОВЕРКИ
КАРТОФЕЛЬ БЕЗ ФИТОСАНИТАРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
В рамках проведения мероприятий по защите потребительского рынка работниками Новополоцкого межрайонного отдела финансовых расследований совместно с сотрудниками БЭП и ГАИ Полоцкого ГОВД задержан автомобиль "Скания" с полуприцепом. За рулем автомобиля находился 27-летний житель Гродненской области, работающий водителем частного транспортного унитарного предприятия. В ходе разбирательства установлено, что автомобиль в нарушение установленного порядка (без фитосанитарного разрешения) перевозил картофель в количестве 22 т на сумму более 33 млн. руб. По имеющейся информации, картофель предназначался для вывоза в Российскую Федерацию.
Товар изъят, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.17 КоАП (нарушение правил торговли и оказания услуг населению). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от 30 до 50 базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, или без конфискации.
РАССЛЕДОВАНИЯ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ПЕРЕПРОДАЖУ АВТОМОБИЛЕЙ
По материалам Слонимского межрайонного отдела УДФР КГК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 "Незаконная предпринимательская деятельность" УК РБ, в отношении гр-на П. Не являясь индивидуальным предпринимателем, он с марта 2010 г. по апрель 2011 г. занимался незаконной предпринимательской деятельностью в виде покупки за рубежом легковых автомобилей и их дальнейшей перепродажи в Беларуси. Реализовав не менее 5 автомобилей, он получил свыше 107 млн. руб. дохода.
МОБИЛЬНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ С ВАЛЮТОЙ
Сотрудниками Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области в г. Пинске задержан житель д. Галево Пинского района, который в нарушение установленного порядка осуществлял незаконные операции по обмену валюты.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у 44-летнего мужчины изъято более 5 тыс. долл. США, 62,7 тыс. рос. руб., свыше 45 млн. бел. руб. На момент задержания он осуществлял обмен одному из своих клиентов более 7 тыс. евро на доллары США.
При проведении проверочных мероприятий сотрудниками финансовой милиции Комитета госконтроля установлено, что данный гражданин с апреля 2012 г. по январь 2013 г. неоднократно совершал сделки по купле-продаже иностранной валюты жителям г. Пинска и Пинского района, в результате чего от данной деятельности получил доход в сумме более 270 млн. руб.
Характерной особенностью его незаконной деятельности являлись мобильность и оперативность. Для проведения обмена денег по просьбе клиентов он выезжал в любую точку г. Пинска и Пинского района и в любое время. Клиентами валютчика были представители бизнеса, многие из которыхнеоднократно пользовались его услугами.
В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК РБ (незаконная предпринимательская деятельность). Ответственность по санкции данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. В настоящее время подозреваемый задержан.
* * *
Информация предоставлена сотрудниками пресс-службы КГК.
