Расследования
Придание вида законности…
Управлением Департамента финансовых расследований КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" УК РБ в отношении директора гомельской фирмы, занимавшейся оказанием населению услуг по оформлению счет-справок при купле-продаже транспортных средств.
Директор фирмы с целью уклонения от уплаты налогов в 2008–2009 гг. организовал ввоз на территорию Республики Беларусь из Западной Европы 250 автотранспортных средств под видом торгово-посреднической деятельности, которые реализовал гражданам за наличный расчет.
Для придания вида законности своим действиям работники фирмы по поручению директора оформляли сделку по купле-продаже автотранспортных средств путем заключения с физическими лицами договоров поручения на оказание услуг по пригону автотранспорта из-за границы.
Наличные денежные средства, принятые от покупателей, по бухгалтерскому учету предприятия не оприходовались. Государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму 196,7 млн. руб.
Незаконные "менялы"
Сотрудниками УДФР КГК РБ по Гродненской области совместно с коллегами из областного УВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин П., уличенный в незаконных валютно-обменных операциях.
В момент проведения операции на автостоянке по ул. Калиновского в г. Гродно валютчик получил от местного жителя 2 700 евро и обменял их на 3 510 долл. США по курсу 1,3 долл. за 1 евро.
При обыске у "менялы" обнаружено и изъято почти 3,5 тыс. долл., около 3,0 тыс. евро, 340 тыс. рос. руб., 70 польских злотых, а также 2,9 млн. бел. руб.
Дальнейшая проверка показала, что гражданин П. неоднократно осуществлял незаконные валютно-обменные операции и привлекался за это к административной ответственности.
Так, по факту состоявшегося 2 июня 2011 г. обмена 1 240 долл. он был привлечен к административной ответственности по ст. 11.2 ч. 1 КоАП РБ согласно постановлению Ленинского райсуда г. Гродно от 07.09.2011.
Как установлено финансовой милицией, общий доход, полученный гражданином П. в результате незаконных валютно-обменных операций, составил более 80 млн. руб., что является крупным размером и влечет за собой уголовную ответственность по ч. 1 ст. 233 "Незаконная предпринимательская деятельность" УК РБ.
В настоящее время собранные в отношении гр-на П. материалы переданы в управление Следственного комитета РБ по Гродненской области для правовой оценки.
Судебное решение
Обязательное сопровождение алкоголя
Практически все страны защищают свои внутренние рынки от проникновения зарубежного алкоголя, не снабженного национальными акцизными марками. С 2005 г. в Республике Беларусь введен порядок обязательного милицейского сопровождения транзитных алкогольных грузов. Цель такого сопровождения – не только охранять груз, но и не дать этой продукции возможности нелегально "осесть" на нашей территории. О существующих в Республике Беларусь правилах международные грузоперевозчики осведомлены, и все-таки они не всегда соблюдают закон.
Так, Сморгонский межрайотдел финансовых расследований составил и передал в суд административный протокол о нарушении законодательства РБ в отношении заместителя директора российской фирмы, ответственного за международные перевозки грузов.
Данный перевозчик ввез и транзитом транспортировал по таможенной территории нашей страны алкогольную продукцию без обязательного сопровождения подразделениями Департамента охраны МВД Беларуси.
Согласно представленным документам транзитный груз (20 тыс. бутылок водки "Славянская") был отправлен российским поставщиком из Ульяновска литовскому получателю в Вильнюс.
Суд Сморгонского района вынес решение о привлечении грузоперевозчика к административной ответственности в виде штрафа в сумме 140 млн. руб. с конфискацией перевозимой продукции на сумму 700 млн. руб.
* * *
Информация предоставлена сотрудниками пресс-службы КГК РБ.
