расследования
С валютой – осторожно
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 "Незаконная предпринимательская деятельность" УК РБ, в отношении минчанина, который в июне – июле 2011 г. осуществлял незаконную куплю-продажу иностранной валюты. При этом он получил доход в особо крупном размере – в сумме 202,2 млн. руб.
От налогов далеко не уйдешь
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК РБ, в отношении директора одного изобществ с ограниченной ответственностью г. Минска. С января 2008 г. по ноябрь 2010 г. он путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества уклонился от уплаты налогов и сборов, причинив ущерб государству в особо крупном размере – в сумме 309,1 млн. руб.
Документы фиктивные, а дело уголовное
Минским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК РБ, в отношении директора частного предприятия из Минского района. В 2008 г. с целью уклонения от уплаты налогов и сборов он поместил в бухгалтерский учет предприятия фиктивные документы. Это повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере – в сумме 550,9 млн. руб.
Непогашение задолженности – повод для возбуждения уголовного дела
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 "Уклонение от погашения кредиторской задолженности" УК РБ, в отношении директора гомельского частного предприятия, который, несмотря на решение хозяйственного суда и наличие возможности выполнить обязанность, в 2010–2011 гг. уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере – в сумме 91,3 млн. руб.
Подпольный ремонт
Кобринским межрайотделом УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 "Незаконная предпринимательская деятельность" УК РБ, в отношении нескольких минчан, объединившихся в организованную преступную группу. С марта по май 2010 г. они с использованием фиктивных документов подконтрольных лжепредпринимательских структур осуществляли ремонтно-строительные работы, получив доход в особо крупном размере – в сумме 141,6 млн. руб.
Мошенническое использование ТМЦ
Жлобинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 235 "Легализация ("отмывание") материальных ценностей, приобретенных преступным путем" УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Жлобина. В 2008–2010 гг., мошеннически завладев материальными ценностями субъектов хозяйствования на сумму 600 млн. руб., с целью утаивания действительной принадлежности имущества, искажения природы его происхождения, он использовал чужие ТМЦ для осуществления собственной предпринимательской деятельности.
Ложные сведения для кредита – уголовно наказуемо
Жлобинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 "Выманивание кредита или субсидии" УК РБ, в отношении директора частного предприятия из Кормянского района. В августе 2010 г. с целью получения кредита в размере 500 млн. руб. он представил в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения, имеющие существенное значение для получения кредита.
прокурорский надзор
С законодательством надо дружить
Прокуратурой Могилевской области проведена проверка соблюдения законодательства в деятельности ГУКПП "М". В нарушение ст. 10 Закона РБ "Об обращениях граждан" отдельные обращения, не требующие дополнительной проверки, разрешены в месячный срок, а не в 15-дневный со дня их поступления. Вопреки положениям ст. 15 данного Закона не во всех случаях заявителям разъяснялся порядок обжалования решения, принятого по обращению. В ходе проверки выявлены факты нарушения требований ст. 169 Трудового кодекса РБ, устанавливающей обязанность уведомления работника о времени начала трудового отпуска не позднее чем за 15 календарных дней. В ряде случаев при направлении в служебную командировку работникам в нарушение требований части второй ст. 95 Трудового кодекса РБ не выдавался аванс. В нарушение норм законодательства о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты уборщикам служебных помещений не в полном объеме выдавались средства индивидуальной защиты. Выявлены нарушения в порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда. Несмотря на наличие дебиторов, длительное время не погашающих задолженность, состояние претензионно-исковой работы на предприятии не отвечает требованиям защиты его имущественных прав и законных интересов. По итогам проверки прокуратурой Могилевской области генеральному директору ГУКПП "М" вынесено предписание об устранении нарушений законодательства, регулирующего порядок ведения претензионно-исковой работы. Заместителю генерального директора предприятия и главному специалисту по кадрам объявлены официальные предупреждения о недопустимости нарушения законодательства об обращениях граждан.
* * *
Информация предоставлена сотрудниками пресс-службы КГК РБ, Генеральной прокуратурой.
