ПРОВЕРКИ
"БУКЕТ" НАРУШЕНИЙ
Комитетом госконтроля проведена проверка минского частного торгового унитарного предприятия "К", которое осуществляет оптовую и розничную торговлю табачными изделиями и алкогольными напитками.
Проверка показала, что предприятием не соблюдались порядок и сроки выплаты заработной платы, порядок использования бланков строгой отчетности, порядок декларирования оборота табачных изделий, а также нарушались правила торговли (не соблюдались режим работы магазина розничной торговли и ассортиментный перечень товаров, с нарушениями оформлялись ценники на товары, в реализации находились просроченные товары и др.). Кроме того, имели место случаи нарушения налогового законодательства, порядка составления статотчетности, законодательства об обращении с отходами, правил учета драгоценных металлов, содержащихся в составе товарно-материальных ценностей, порядка ведения кассовых операций и бухгалтерского учета.
Анализируя движение безналичных денежных средств по счетам ряда субъектов хозяйствования, приобретавших у предприятия и поставлявших ему товары, специалисты КГК установили факты несовпадения в назначениях приходно-расходных операций. Структура платежей по расчетным счетам подозрительна и указывает на возможное осуществление незаконных финансовых операций. Более того, некоторые из партнеров проверяемого субъекта включены в спецреестр "Лжепредпринимательство", а в отношении их должностных лиц возбуждены уголовные дела.
Материалы проверки предприятия "К" направлены в органы финансовых расследований Комитета госконтроля для правовой оценки и принятия мер в соответствии с действующим законодательством. По результатам проверки предприятия в бюджет страны поступило налогов (сборов), пени и административных штрафов на общую сумму около 500 млн. руб.
РАССЛЕДОВАНИЯ
БОРЬБА С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
По материалам УДФР КГК по Витебской области Витебской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 "Уклонение от уплаты таможенных платежей" УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя из Витебска. С декабря 2010 г. по апрель 2011 г. он уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму 111,4 млн. руб., т.е. в крупном размере.
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА 2 ГОДА НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По материалам проверки УДФР КГК по Минской области и г. Минску управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 "Лжепредпринимательство" УК РБ, в отношении жителя г. Минска. В 2009 г. он создал частное предприятие, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, а также с целью прикрытия запрещенной деятельности и уклонения от уплаты налогов. В результате деятельности этого минчанина в 2010–2011 гг. государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму 125 млн. руб., т.е. в особо крупном размере.
НЕЗАКОННАЯ ВАЛЮТА
По материалам УДФР КГК по Могилевской области управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 "Незаконная предпринимательская деятельность" УК РБ, в отношении жителя г. Могилева. С июня 2011 г. по февраль 2012 г. он осуществлял незаконную куплю-продажу иностранной валюты, получив доход на сумму 118 млн. руб. – в особо крупном размере.
В ОБХОД КАЗНЫ
По материалам ДФР КГК управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, которая в январе – июле 2011 г. путем умышленного занижения налогооблагаемой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонилась от уплаты налогов и сборов на сумму 98,9 млн. руб., т.е. в особо крупном размере.
* * *
Информация предоставлена сотрудниками пресс-службы КГК РБ.
