РАССЛЕДОВАНИЯ В ОБХОД КАЗНЫ
Управлением ДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК РБ, в отношении директора частного предприятия Минского района, который при осуществлении строительно-монтажных работ с января 2007 г. по декабрь 2008 г. умышленно занижал налоговую базу и уклонился от уплаты налогов, сборов на общую сумму 775,5 млн. руб. Этим он причинил государству ущерб в особо крупном размере.
ФИНАНСОВЫЕ АФЕРИСТЫ
ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 "Незаконная предпринимательская деятельность" УК РБ, в отношении предварительно объединившихся в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности жителей г. Минска. Они, используя реквизиты, печати, расчетные счета подконтрольных коммерческих структур, с января 2009 г. по август 2010 г. осуществляли в республике незаконные финансовые операции и получили доход в особо крупном размере – на сумму 1,0 млрд. руб.
УМОЛЧАЛИ…
Лидским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 "Выманивание кредита или субсидии" УК РБ, в отношении директора и учредителя местного частного предприятия. При кредитовании в одном из банков г. Лиды он умышленно не сообщил в банк информацию и представил заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита.
ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Жодинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 "Лжепредпринимательство" УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Смолевичи. С целью сокрытия прибыли, других объектов налогообложения он в октябре 2007 г. организовал регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя жителя Минской области без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и, используя его реквизиты, осуществлял торговлю строительными материалами. При этом он причинил ущерб государству в особо крупном размере – на сумму 403,3 млн. руб.
ДЕЛЬЦЫ ОТ ТОРГОВЛИ
ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК РБ, в отношении должностных лиц частного торгового предприятия г. Минска. С августа 2009 г. по апрель 2010 г. они осуществляли деятельность по реализации товарно-материальных ценностей, умышленно занижали налоговую базу, вносили в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложные сведения и уклонились от уплаты налогов, сборов, причинив государству ущерб на сумму 377,1 млн. руб. – в особо крупном размере.
СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР – МНИМАЯ СДЕЛКА
Прокуратурой Минской области изучен материал исполнительного производства, возбужденного в ноябре 2008 г. в отношении индивидуального предпринимателя (далее – ИП), о взыскании с него кредитной задолженности в пользу одного из банков.
Установлено, что между отделением банка и ИП в мае 2007 г. заключен кредитный договор, а затем предоставлен кредит на приобретение продукции ОАО "М" .
31 мая 2007 г. ИП выданы кредитные средства путем их безналичного перечисления на расчетный счет ОАО "М".
В качестве обеспечения возврата кредита ИП предоставил банку в залог приобретенную им за счет кредита продукцию ОАО "М".
Приобретенную за кредитные средства продукцию ОАО "М", в т.ч. и заложенное имущество, ИП реализовал за наличный расчет, скрыв этот факт от банка и составив заведомо подложные документы о сбыте продукции ряду лжепредпринимательских структур. Вырученные денежные средства он использовал по своему усмотрению.
С апреля 2008 г. ИП перестал возвращать банку кредит. В связи с этим банк обратился в хозяйственный суд Минской области с иском о взыскании с него образовавшегося по кредиту долга. Определением хозяйственного суда Минской области от 16.06.2008 для обеспечения данного иска наложен арест на денежные средства ответчика, находящиеся на счетах в отделении банка, в пределах объема долга.
В тот же день ИП и его супруга, состоящие в зарегистрированном браке, заключили между собой брачный договор, устанавливающий перечень имущества, приобретенного в период брака, которое после подписания этого договора перешло в собственность супруги без доли ее мужа.
Данный брачный договор, по мнению прокуратуры, является мнимой сделкой, совершенной лишь с целью избежать обращения взыскания по кредитной задолженности на долю в совместной собственности супругов, о чем свидетельствуют обстоятельства ее совершения: брачный договор заключен спустя 13 лет после регистрации брака, наличие кредитной задолженности, взыскание ее в судебном порядке, вынесение судебных актов, удовлетворяющих и обеспечивающих исковые требования банка по взысканию долга.
Решением хозяйственного суда Минской области от 27.06.2008 исковые требования банка удовлетворены. С ИП взыскана кредитная задолженность. 14 июля 2008 г. судом выдан судебный приказ, а 13 ноября 2008 г. в отношении должника возбуждено исполнительное производство.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор Минской области 25 августа 2010 г. предъявил в суд Ленинского района г. Минска иск к ИП и его супруге в интересах банка об установлении факта ничтожности брачного договора.
Решением суда Ленинского района г. Минска от 02.11.2010 иск прокурора Минской области удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу.
* * *
Информация предоставлена сотрудниками пресс-службы КГК РБ, Генеральной прокуратурой.
