ПРОВЕРКИ
ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ – ВОПРОС ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ!
Прокуратурой Гродненской области усилен надзор за соблюдением требований Директивы Президента РБ № 3 "Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства".
В ходе проверки, проведенной на предприятии "В" (филиал РУПП "Г"), установлено, что в нарушение требований Инструкции о порядке учета, поступления, хранения и расходования горюче-смазочных материалов, утвержденной постановлением Минфина РБ от 15.05.2002 № 74, не проводились инвентаризации топлива в баках транспортных средств.
В нарушение постановления Совета Министров РБ от 30.07.2007 № 972 "О некоторых мерах по реализации Директивы от 14.06.2007 № 3" в филиале не был назначен внештатный инспектор по надзору за эффективным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов.
Аналогичные нарушения были выявлены в ряде других организаций области.
По требованию прокуроров 236 работников предприятий и организаций привлечены к дисциплинарной ответственности, 6 – к административной, 38 физических и 57 юридических лиц – к материальной ответственности на 152 534 000 руб. и 2 170 731 000 руб. соответственно.
РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ЗАЕМЩИК
Мозырским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 "Выманивание кредита или субсидии" УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Лельчицы. Данный руководитель в марте 2010 г. с целью получения кредита в сумме 30,4 тыс. долл. США представил в банк заведомо ложные документы и сведения, имеющие существенное значение для получения кредита.
СЛЕДСТВИЕ ОКОНЧЕНО
ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ
ДФР КГК РБ пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции. Данная группа на протяжении нескольких лет обеспечивала различные субъекты хозяйствования республики фиктивными документами. Это было связано с необходимостью легализации товаров, приобретенных либо реализованных коммерческими структурами за наличные деньги. Для придания видимости законности таких сделок субъекты хозяйствования обращались к участникам преступной группировки, которые обеспечивали их всеми необходимыми подложными документами. Из них следовало, что товары якобы приобретались у подконтрольных обвиняемым фирм. На самом деле никаких сделок между ними не производилось.
Сотрудники финансовой милиции установили, что в своей деятельности преступники использовали реквизиты 24 лжепредпринимательских структур. На их счетах арестовано более 750 млн. руб. В ходе обысков изъято 56 тыс. долл. США, 40 компьютеров с ключами управления расчетными счетами лжепредпринимательских структур (система "Клиент-банк"), наложен арест на 4 дорогостоящих автомобиля, стоимость которых превышает 280 тыс. евро.
Установлено, что услугами преступной группы пользовались несколько сотен субъектов хозяйствования, а общий оборот денежных средств, прошедших через подконтрольные злоумышленникам подставные фирмы, оценивается в сотни миллиардов рублей.
В настоящее время задержаны 3 активных участника преступной группы. Организатору незаконных финансовых операций предъявлено обвинение в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 233 УК РБ).
СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОСУЖДЕН ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
Судом Железнодорожного района г. Витебска рассмотрено уголовное дело, расследованное УДФР КГК РБ по Витебской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК РБ, в отношении директора частного предприятия г. Витебска, занимавшегося оптовой торговлей. Данный руководитель с января по декабрь 2009 г. путем умышленного занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 193,7 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере. Директор предприятия осужден, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 с половиной года.
3 ГОДА С КОНФИСКАЦИЕЙ
Лидским межрайотделом финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК РБ.
Гражданин Б., являясь директором ООО "Л", в 2007–2009 гг. путем умышленного занижения налоговой базы и внесения заведомо ложной информации в налоговые декларации (расчеты) уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 454,3 млн. руб. Кроме того, он, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем (далее – ИП), при осуществлении деятельности в 2006–2009 гг. таким же путем уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 293,7 млн. руб. Суть махинаций гражданина Б. сводилась к тому, что он приобретал товарно-материальные ценности за наличный расчет у разных лиц, а по бухгалтерии ИП и своего предприятия проводил фиктивные документы о покупке товара у лжепредпринимательских структур. Такими действиями гражданин Б. преследовал цель легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных в нарушение действующего порядка, а также завышения затрат, учитываемых при налогообложении.
Приговором суда гражданин Б. осужден к лишению свободы сроком на три с половиной года с отбыванием наказания в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, а также занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на предприятиях всех форм собственности сроком на 5 лет. Кроме того, гражданин Б. обязан уплатить в бюджет неуплаченные налоги и сборы на общую сумму 748,0 млн. руб.
* * *
Информация предоставлена сотрудниками пресс-службы КГК РБ и Генеральной прокуратурой.
