Подозрительные финансовые операции

21 марта 2018 / Новость

2044

Расчеты за бухгалтерские услуги в сумме свыше 2000 БВ вызовут подозрение банка

Нацбанк Беларуси расширил перечень критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций. Разовое или неоднократное в течение анализируемого периода перечисление (получение) клиентом банка денежных средств в размере, превышающем 2000 базовых...

Теги: банки , контроль , подозрительные финансовые операции

25 июня 2015 / Вопрос-ответ

6088

Банковский контроль за подозрительными финансовыми операциями

Письмо Нацбанка Республики Беларусь от 28.11.2012 № 21-17/147 «О надлежащей проверке клиентов банков, открывающих и (или) имеющих банковские счета» (далее – письмо № 21-17/147) содержит Примерный перечень критериев отнесения субъектов предпринимательской...

Теги: подозрительные финансовые операции , легализация доходов , письма Нацбанка