Более 160 должностных лиц в 2013 году привлечены к ответственности по фактам невозвращения валюты из-за границы. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Комитета государственного контроля - директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов, передает корреспондент БЕЛТА.
Директор ДФР подчеркнул, что вопросы возврата внешней дебиторской задолженности субъектов хозяйствования республики находятся на постоянном контроле. В прошлом году проведена проверка 151 предприятия, возбуждено 9 уголовных дел по фактам невозвращения валюты из-за границы. Сумма наложенных штрафов превысила Br25 млрд (Br10,5 млрд уже поступило в бюджет государства).
Для обеспечения возврата в страну валютной выручки органами финансовых расследований постоянно проводятся мониторинги деятельности отечественных предприятий по вопросам образования просроченной внешней дебиторской задолженности.
Заместитель начальника отдела ДФР КГК Юрий Кардымон проинформировал, что в декабре 2013 года по материалам совместной проверки органов финансовых расследований и Комитета госконтроля возбуждено 2 уголовных дела в отношении генерального директора ОАО "Строительный трест №2" (г.Пинск) по факту невозвращения из-за границы валютной выручки и за злоупотребление служебными полномочиями. Как выяснилось в ходе проверки, руководитель предприятия при наличии просроченной внешней дебиторской задолженности перечислил на счета своего должника (субъекта хозяйствования Российской Федерации) более 10 млн российских рублей и не обеспечил возвращение на счета уполномоченных банков в Республике Беларусь иностранной валюты в сумме 5,8 млн российских рублей (Br1,6 млрд), подлежащих обязательному перечислению согласно действующему законодательству. Кроме того, этот руководитель заключил убыточный договор на строительство здания детского сада в России, а впоследствии, будучи осведомленным о реальной стоимости объекта, скрыл данный факт и не предпринял должных мер по увеличению цены договора. Такие действия нанесли предприятию ущерб в размере Br2,7 млрд. Внимание к этой проблеме финансовой милиции понудило должностных лиц организаций самостоятельно принять меры, направленные на возврат валютной выручки. Так, на счета 95 субъектов хозяйствования поступило числившейся просроченной внешней дебиторской задолженности на сумму Br123 млрд в эквиваленте.
Органами финрасследований также отслеживалась ситуация на потребительской и валютном рынках. Выявлено около 200 правонарушений в данной сфере, возбуждено 13 уголовных дел за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций.
Заметную роль Департамент финансовых расследований играет и на внешней арене. В прошлом году в Минске было проведено заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ (КСОНР). На протяжении трех последних лет инициативы белорусской стороны (противодействие лжепредпринимательству, совместные действия по возврату валютной выручки, пресечение фактов криминального банкротства) являются главными темами при обсуждении участниками совета. Совместная работа приносит конкретный результат. Так, информация, представленная украинскими коллегами на последнем заседании КСОНР о возможных фактах незаконного возмещения НДС при экспорте товаров из Республики Беларусь в Украину, позволила оперативникам ДФР КГК пресечь незаконную деятельность организованной преступной группы из четырех жителей Минска. В отношении них возбуждено 2 уголовных дела. Участники группы взяты под стражу, на их имущество (автомобили, квартира, гараж, золотые слитки и ювелирные украшения) общей стоимостью более Br2 млрд наложен арест.
Источник: БелТА
.jpg)
