Мы используем куки, чтобы вам было удобно работать с сайтом.
Совет Министров постановлением от 23 ноября 2016 года № 954 утвердил порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции. Документ принят в соответствии с законом "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".
Постановление о приостановлении финансовых операций выносится органом финансового мониторинга при наличии достаточных оснований, свидетельствующих, что эти операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения.
Приостановление осуществляется без предварительного информирования участника финансовых операций.
Приостановленные финансовые операции возобновляются лицом, их осуществляющим, на основании извещения об их возобновлении, которое выносится органом финансового мониторинга.
Источник: БелТА
Как способ приобретения жилья влияет на порядок предоставления имущественного вычета на жилье?
Какая операция по перевозке шин должна быть оформлена электронной накладной
Как спонсорам спортивных организаций правильно применять льготу по налогу на прибыль по Указу № 191, срок действия которой продлен
Присоединяйтесь к нам в соцсетях!
You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.
Актуальные вопросы по использованию электронных накладных при обороте товаров, подлежащих маркировке и (или) прослеживаемости
.jpg)
