Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области выявлены факты противоправной деятельности могилевского общества с ограниченной ответственностью.
Для минимизации налогов директор организовал и использовал «серую» схему по купле-продаже белорусской продукции (часы, одежда, текстильная продукция, обои) с использованием российских посреднических структур.
На протяжении 2021–2023 гг. компания приобретала у белорусских предприятий товары, которые впоследствии с незначительной наценкой якобы поставлялись в адрес подконтрольных посреднических российских компаний, после чего уже от этих компаний и с наценкой до 300 % продавались через электронные торговые площадки Wildberries и Ozon.
Фирмы-посредники были включены в цепочку лишь для оформления сделок купли-продажи, а сами товары не покидали территорию Беларуси и после их заказа покупателями маркетплейсов направлялись в пункты выдачи заказов со склада могилевского предприятия.
За счет использования этой схемы разница в цене товаров оседала на счетах российских фирм-посредников, а белорусская компания искусственно занижала получаемую выручку и не платила налоги в бюджет.
Общество также попыталось незаконно вернуть из бюджета НДС, причинив этим ущерб государству на сумму свыше 1,2 млн. руб.
По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в отношении директора общества возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 и ч. 2 ст. 243-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
По информации пресс-службы Комитета государственного контроля Республики Беларусь
.jpg)
