Минфином разработан проект постановления в сфере предотвращения профессиональными участниками рынка ценных бумаг легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ).
Проект ведомственного постановления «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96», опубликованный на Правовом форуме Беларуси, призван улучшить систему внутреннего контроля по ПОД/ФТ для обеспечения надлежащей проверки клиентов, их представителей, иных участников финансовых операций (далее – клиент).
В случае отсутствия в межбанковской системе идентификации данных о клиентах профучастник, являющийся пользователем этой системы, сможет проводить процедуру удаленной идентификации клиентов, в т.ч. нерезидентов, посредством установления видеосвязи без их личного присутствия.
Такая процедура проводится с согласия клиента на получение, передачу, сбор, обработку, накопление, хранение, распространение, предоставление и (или) использование его данных, в т.ч. биометрических, с использованием программно-аппаратных средств и технологий, а также при соблюдении условий, определенных частью второй п. 17 постановления Совета Министров от 30.12.2020 № 773 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148».
.jpg)
