1227
В Беларуси рассматривается возможность амнистии капитала. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БелТА.
2747
В Беларуси проведена национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. По итогам исследования налоговым преступлениям присвоена самая высокая степень угрозы легализации доходов, полученных преступным...
3111
(Комментарий к постановлению Правления Нацбанка Республики Беларусь от 19.09.2016 № 494*)
Организаций, обязанных контролировать финансовые операции в целях предотвращения легализации преступных доходов, стало больше.
1262
Совет Министров постановлением от 23 ноября 2016 года № 954 утвердил порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга...
25 июня 2015
/
Вопрос-ответ
6088
Письмо Нацбанка Республики Беларусь от 28.11.2012 № 21-17/147 «О надлежащей проверке клиентов банков, открывающих и (или) имеющих банковские счета» (далее – письмо № 21-17/147) содержит Примерный перечень критериев отнесения субъектов предпринимательской...
