Группа лжепредпринимателей использовала счета и реквизиты более 70 подставных компаний

Финансовая милиция пресекла деятельность группы лжепредпринимателей, использовавшей счета и реквизиты более 70 подставных компаний. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований КГК провел операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы, состоявшей из семи жителей Минска и Минской области. Ее участники, используя расчетные счета и реквизиты не менее 75 лжепредпринимательских структур, оказывали содействие должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товарно-материальных ценностей, добытых преступным путем.

Преступная схема заключалась в том, что эти предприимчивые граждане оформляли для руководителей компаний реального сектора экономики подложные документы от имени лжеструктур, которые те, в свою очередь, помещали в бухгалтерский учет собственных предприятий. Полученные таким путем денежные средства участники преступной группы в последующем обналичивали.

В ходе реализации оперативных материалов финансовой милицией возбуждено два уголовных дела в отношении директоров двух минских предприятий, которые при соучастии членов преступной группы уклонились от уплаты налогов на общую сумму более Br8,5 млрд. Всего же клиентами преступной группы являлись более 100 компаний, каждая из которых будет проверена финансовой милицией.

Одновременно в Минске и Минском районе было проведено 16 обысков (места жительства фигурантов, офисные помещения субъектов хозяйствования реального сектора экономики, пользующихся услугами преступной группы, офисные помещения лжеструктур). На расчетных счетах арестовано свыше Br1 млрд.

Наиболее активные участники преступной группы были задержаны. Организатор преступной деятельности арестован.