Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси выявил сеть лжепредпринимательских структур. Лжеструктуры позиционировали себя как субъекты хозяйствования реального сектора экономики и имели атрибутику легальной деятельности.
"Формальные директора лжеструктур представляли документы контролирующим органам, обжаловали их решения, настаивали на достоверности предпринимательской деятельности и сделок с контрагентами", – рассказали в пресс-службе КГК. Полученный от незаконной деятельности доход лжепредпринимателей превысил 28 млн. рублей.
Услугами лжеструктур пользовались более 200 субъектов хозяйствования, преимущественно зарегистрированных в г. Минске и занимавшихся оптовой торговлей стройматериалами и швейными изделиями, отмечают в КГК.
В отношении 7 организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 ("незаконная предпринимательская деятельность") Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, сотрудничавших с преступной группой, возбуждено 10 уголовных дел по ч.ч. 1 и 2 ст. 243 УК. Общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила свыше 900 тыс. рублей.
Для возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству, на недвижимость, автомобили и денежные средства подозреваемых наложен арест на общую сумму более 500 тыс. рублей.
На счетах клиентов лжеструктур приостановлены расходные операции и заблокировано более 440 тыс. рублей.
В финансовую милицию от должностных лиц субъектов, взаимодействовавших с лжеструктурами, продолжают поступать явки с повинной за уклонение от уплаты налогов.
По возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.
.jpg)
