Предотвращение легализации преступных доходов

08 февраля 2023 / Новость

388

Вниманию профучастников рынка ценных бумаг!

Минфином разработан проект постановления в сфере предотвращения профессиональными участниками рынка ценных бумаг легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового...

17 декабря 2020 / Новость

624

Уточнены требования к правилам внутреннего контроля организаций

Требования к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов уточнены постановлением Правления Нацбанка от 19.11.2020 № 366.

Теги: предотвращение легализации преступных доходов

05 августа 2016 / Актуальный комментарий

4040

Новые правила по предотвращению легализации преступных денег

(Комментарий к Закону Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З)

Теги: банковский перевод , приостановление операций по счету , замораживание средств , блокирование финансовой операции , предотвращение легализации преступных доходов