Финансовые операции

29 июля 2024 / Новость

397

Нацбанк утвердил два стандарта финансовых услуг и технологий

С 1 октября 2024 г. вступит в силу постановление Правления Нацбанка от 20.06.2024 № 185 «Об утверждении стандартов финансовых услуг и технологий».

Теги: банки , стандарты , банковская деятельность , финансовые операции , защита информации , НКФО

08 июля 2021 / Новость

1081

Мобильные операторы признаны лицами, осуществляющими финансовые операции

Указом Президента Республики Беларусь от 06.07.2021 № 260 операторы сотовой подвижной электросвязи признаны лицами, осуществляющими финансовые операции. Указ опубликован сегодня на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь. Основные положения...

Теги: контроль , оператор , финансовые операции , мобильная связь

07 июля 2021 / Новость

1198

1 октября Нацбанк вводит новую форму отчетности организаций, осуществляющих финансовые операции

Нацбанк установил форму отчетности 2100 "Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической...

Теги: банки , формы отчетности , микрофинансовые организации , финансовые операции , форекс-компании , лизинговые организации

04 февраля 2021 / Новость

1038

Правила внутреннего контроля налоговых консультантов установлены МНС

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого налоговыми консультантами, утверждена постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 19.11.2020 № 17.

Теги: контроль , финансовые операции , налоговые консультанты

23 ноября 2020 / Новость

1115

Новые коды и правила для спецформуляров регистрации финансовых операций

С 20 ноября 2020 г. изменился порядок заполнения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 662 "Об изменении постановления Совета Министров...

Теги: контроль , финансовые операции

10 ноября 2020 / Новость

591

Минюст пересмотрел требования к правилам внутреннего контроля нотариусов

В инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами, внесены изменения. Они закреплены в постановлении №159 от 3 ноября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Теги: нотариат , финансовые операции , нотариус

20 февраля 2017 / Новость

1289

Тема: «Контроль за осуществлением некоторых финансовых операций в сфере противодействия легализации преступных доходов, в т.ч. осуществляемых лизинговыми и микрофинансовыми организациями»

«Прямая линия» по указанной теме пройдет 27 февраля 2017 г. в редакции журнала «Главный Бухгалтер» с 13:00 до 14:00.

Теги: финансовые операции

25 ноября 2016 / Новость

1260

Совмин определил порядок приостановления противоправных финансовых операций

Совет Министров постановлением от 23 ноября 2016 года № 954 утвердил порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга...

Теги: контроль , мониторинг , легализация доходов , финансовые операции

11 декабря 2015 / Актуальный комментарий

3364

Создается межбанковская система идентификации клиентов

(Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь от 01.12.2015 № 478) Указ Президента Республики Беларусь от 01.12.2015 № 478 «О развитии цифровых банковских технологий» (далее – Указ № 478) содержит 2 основных новшества: 1)...

Теги: банки , идентификация , финансовые операции